银行前男文员设下庞氏骗局，以高利润为饵，诱导受害者投资外汇，在三年内骗取18人共1143万，被判坐牢13年六个月。
被告阿里芬（arrifin bin chewing，48岁），是汇丰银行（hsbc）的前文员，于2012年1月13日被解雇，但没有将职员证归还。他共面对126项欺骗罪及5项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令（corruption，drug trafficking and serious crimes（confiscation of benefits）act，简称cdsa）的罪名。
控方以其中20项欺骗罪及一项没收利益的罪名加以提控，余项交由法官下判时一并考虑。
欺骗控状指他在2012年到2015年之间，以汇丰银行职员的名义，利用未归还的职员证提高可信度，诱导他人把钱交给他进行外汇投资。他共骗了18人，骗取的总数额高达1143万1780元。
受害者当中有董事经理、物流协调员、退休人士等，每次都是以现金交易，款项从620元到33万元不等。
案情显示，2013年，一名70岁的船运公司董事经理陈英顺，在一名公司员工的介绍下认识被告。被告声称自己在汇丰银行工作，能比一般兑换商取得更好的兑换率，并在约一个月内连本带利地拿回本钱。
陈英顺从2015年2月16日开始，将钱交给被告进行外汇投资。
这些投资款项，都是现金，陈英顺与被告见面时，直接将现金交给他，最低数额为2万5000元，最高可达27万元。短短两个月内，他总共把408万7100元的现金交给被告“投资”。
一开始，他还拿得到钱，尝到甜头继续投资，岂料后来就只有支出，没有取得任何回报。
另一名受害者，物流协调员莫哈末哈兹里（mohamad hazli bin hamzah），是被告家人的朋友。被告以同样的手法于2014年诱导受害者相信他，并同样的以现金做投资，最高的数额达33万元。
被告以同样的手法干案，以新加入者的资金，支付给旧成员，让他们以为真的能得到很好的回报。一旦新投入资金不足以支付收益，被告就说外汇部门出现问题，拖延交钱的时间。他也曾诱导受害者用“赚到”的钱再进行投资。由于一再的拿不到钱，受害者警觉受骗而报警。
另外，被告面对的没收利益的控状，则指他于2014年6月3日购买一间房价约29万元的政府组屋，开了一张13万7400元的支票，来支付部分款项。这笔钱来自于他所骗取的款项，他还另外用8万2020元来装修房子。
控方指出，被告所骗取的款项中，约430万元当成回报归还给受害者，让他们相信投资是真的。由于所有投资数额都以现金交易，因此难以查出被告是如何处理其余的款项。
被告于2016年9月9日被控，他认罪后，昨日被判坐牢13年6个月。（人名译音）
