以高回报的外汇投资掩人耳目,国际金字塔销售计划“maxim trader”崩盘,新加坡超过2226人中招,本地投资金额达5050万元。
今年45岁的自雇人士陈明江是该计划在本地两名主要推销人之一,他的“第一层下线”共53人投资了超过100万元,而“第二层下线”共约141人投资了超过500万元。
根据控方估计,陈明江从中获利约6万至10万元。
他昨天在国家法院承认一项触犯多层传销与金字塔传销(禁止)法令的罪名后,被判罚款12万元。
法官下判时表示,任何通过非法多层传销计划获利的被告,所付出的代价理应比他们获利的金额高,否则刑罚就失去了阻吓的效果。
庭上揭露,“maxim trader”计划背后的新西兰公司maxim capital是在2012年10月26日成立。公司虽然是在2014年8月22日正式在新加坡设立分公司,但是本地投资人早在2012年12月31日就开始被拉入这项非法的金字塔传销计划。
本地男子林安和(62岁)是新西兰公司maxim capital的总裁,而陈明江以及吴哓梅(60岁)是本地的主要推销人。他们三人都在去年1月被控上法庭。
陈明江是在2013年11月加入计划,他在2014年5月以及2015年之间,与吴晓梅两人一起主办了至少13场推销多层传销计划的座谈会,每次都会有40至60人出席。
他们声称,公司主要的业务是投资外汇,参与者只要投资至少18个月,就能每月获得3%至8%的回报,而且保证能拿回本钱。
除此之外,投资人只要拉拢更多投资者,就能得到“推介费”,而“下线”投资的金额越高,“上线”就能得到更多的回报。
我国商业事务局是在2015年6月第一次接获报案,而公司在同年7月就宣布停止在我国的所有业务。
商业事物局一共接获10起报案,报案者一共损失了约37万元。
当局的调查显示,本地一共有2226人投资这项多层传销计划,总金额高达5050万元。
马国媒体the sun daily在前年6月报道,这项多层传销计划崩盘之前,全球一共有超过5万名投资者,他们都来自马来西亚、日本、韩国、香港、澳大利亚、新加坡等地,涉及金额超过200亿令吉(约65.7亿新元)。
主控官在庭上表示,“maxim trader”是非法的金字塔销售计划,陈明江虽然不是将计划带入我国的主谋,不是计划中“最顶层”的“上线”,但是他极力的推销导致更多人受害。
控方认为,即便陈明江无须坐牢,按照他获利的金额,本应该被判罚款至少15万元,但是考虑到他已经吐出了获利的金额,并且配合当局调查、即时认罪,希望法官判他罚款至少12万元。
法官同意控方的说法,并且指出被告所直接以及间接拉拢的受害人并不少,若不是获利的金额不高,他将考虑判被告坐牢。
陈明江已经缴清了罚款,而另一名涉案的推销人吴哓梅预料将在下周一在国家法院认罪。
总裁林安和并未表示要认罪,案件有待日后审理。(人名译音)
控方认为,即便陈明江无须坐牢,按照他获利的金额,本应该被判罚款至少15万元,但是考虑到他已经吐出了获利的金额,并且配合当局调查、即时认罪,希望法官判他罚款至少12万元。