42岁印度籍男子因涉嫌参与针对美国南亚受害者的跨国诈骗活动,日前从新加坡被引渡到美国面审。
他所涉及策划的骗局造成美国逾1万5000人上当,受骗金额累计至少2亿3000万美元(约3亿1150万新元)。
我国当局是在去年9月接获美国政府的要求,逮捕从印度飞到新加坡的帕特尔(hitesh madhubhai patel)。
总检察署和新加坡警察部队昨天联合发文告指出,帕特尔是在同月21日被商业调查局人员逮捕。
我国警方展开行动前,征询了总检察署的意见,并取得国家法院发出的逮捕令。法庭认为,帕特尔面对多项共谋指控,包括电信诈骗和洗黑钱,理应交给美国当局审理。
帕特尔在本月18日被引渡到美国。美国司法部隔天的文告说,男子抵达美国后,在周五(19日)出庭面控,并感谢我国当局的协助。
美方指出,我国律政部长于上月25日发出授权令,把帕特尔交给美国收押。
总检察署和警方在文告中说,这起案件突显了我国致力于同国际执法机构保持密切合作,共同打击跨境罪犯的决心。
不过,美国和我国的文告都没有说明帕特尔为何会来到新加坡。
美国当局在2016年首次对印度电话中心诈骗产业展开大规模的跨国法律行动,提控帕特尔和另60名个人和实体,并寻求引渡被控的涉案印度人。
帕特尔被指在2012年1月至2016年10月,以印度为基地,进行规模庞大、复杂且极为成功的电话诈骗和洗黑钱活动。
他当时在西印度艾哈迈达巴德(ahmedabad)经营一家电话中心,并与另四家电话中心合作行骗,主要对居住在美国的南亚人下手。
电话中心人员一般假冒美国税务或移民官员拨电给受害者,威胁他们如果不汇款给政府,将面对逮捕和驱逐,伺机敲诈他们。
在美国的同伙过后会接手,要求受害者通过借记卡或转账缴付“罚款”,而款项很快就流出国外。帕塔尔的24名美国同伙已在当地被判处最高达20年监禁。
帕特尔被指在2012年1月至2016年10月,以印度为基地,进行规模庞大、复杂且极为成功的电话诈骗和洗黑钱活动。他当时在西印度艾哈迈达巴德经营一家电话中心,并与另四家电话中心合作行骗,主要对居住在美国的南亚人下手。