一大笔300万美元转给非法兑换商，在中国做生意的两个答辩人却只有对方的微信联络号码，让高庭法官讶异无比。
第一答辩人林添江否认需要归还卢燕的失款，说他不认识艾伦。因为任职的efg银行无法进行交易，他只联络林正德转账，却没解释为何银行不能处理。
林正德当时建议把钱存入他的一个中国户头，以及洪建胜的两个中国户头，并给林添江的利率是一美元对6.99人民币，这比艾伦给他和洪建胜的高出0.02。
林添江转而给卢燕的利率是7.025。换句话说，他将收到大约10万美元的利润。
朱汉德法官说，似乎没人跟艾伦熟络，而洪建胜和林正德跟艾伦沟通的信息多数都被删除了。
他们只能给卢燕看汇款单，证明有198万美元从他们的户头转入艾伦的户头。
法官说，这两人在中国协助外国人到中国做生意，比如设立公司，相信也协助外国人把钱汇进和汇出中国。
可是，他们却提供很少有关艾伦的资料，“他们不像一些人，完全不知如何汇款。这么一大笔300万美元，他们唯一的详情却只有艾伦的微信号码，让我感到很讶异”。
法官指出，不容置疑的是，艾伦拿走大部分或全部的300万美元，而三个答辩人的解释是不足够和毫无说服力的。
整笔300万美元像是通过三个答辩人和艾伦分散出去，或分到四人手上，一分钱都拿不回。
他裁定之中涉及分散资产的风险，所以认为有足够理由冻结三人的资产，并令他们披露涉及的财务交易。
