根据法庭文件,tap是私募基金,贷款给八家投资公司,后者从2014年开始拖欠利息,无法偿还本金,总欠额超过5000万元。起诉人入禀高庭后,才发现这八家公司与tap的两个前董事——拿督林志立和黄德华有直接或间接的关系,两人有许多利益冲突。
21名中国籍和一名日籍富豪,通过全球投资计划(global investor programme,简称gip)申请成为新加坡永久居民,共投资约4550万元到一个gip基金后,发现基金公司的两名董事有利益冲突,导致基金严重管理不当,净资产值剧跌,连本金都拿不回。
包括余林青、魏杰等的其中20人,今年6月采取集体诉讼程序,向高庭申请司法管理tap venture fund。
司法管理是指基金由第三方接管,但维持运营。
根据基金公司的内部评估报告,其净资产值(net asset value)仅剩5%,意味着投资者亏了足足95%。但诉方认为,该报告没把tap所投资的公司和相关公司的有价证券也计算在内。
本月8日,高庭法官加南拉美斯下令独立的临时司法管理人——会计事务所德勤(deloitte & touche)监督评估过程,查证tap是否真的无力偿还债务,再来审理司法管理的申请。
起诉人都已获得永久居民权。他们除了采取民事诉讼,也通过代表律师陈明安(旭龄及穆律师事务所)向包括金融管理局和经济发展局的政府机构,以及中国大使馆投诉。
律师事务所不时向当局提供tap的最新资料,中国大使馆也促金融管理局彻底调查,但该局以还在调查此案,表明无法透露更多详情。
根据法庭文件,tap是私募基金,在2013年2月发行1920股优先股,每股2万5000元。
上述22人各买进40至100股,投资额介于100万至250万元,共持1820优先股。
优先股为期五年,赎回期有的是去年和明年,但多数是在今年期满。
投资者发现,从去年12月底,他们就无法赎回优先股。目前到期未赎的共2950万元,另一批750万元的也将在下月底到期。
文件显示,tap贷款给八家投资公司,后者从2014年开始拖欠利息,无法偿还本金,总欠额超过5000万元。
起诉人入禀高庭后,才发现这八家公司与tap的两个前董事——拿督林志立(datuk jared lim)和黄德华有直接或间接的关系,两人有许多的利益冲突。比如,林志立和黄德华是八家公司的董事和银行授权签署人,却代表它们与tap签订投资和担保合约,甚至与tap商量延迟归还本金和利息。
从2015年底起,起诉人就没接收到tap的信息。去年底,tap的净资产值跌了40%左右。因为得不到足够信息和解释,加上tap拒绝向投资公司采取行动,起诉人决定采取法律行动。
黄德华已在去年离职,马来西亚籍的林志立则在今年年4月被令离职,但起诉人的立场是:林志立对tap还是有影响力。
林志立也是亚昇投资(asiasons,现为attilan)集团董事经理。四年多前,亚昇投资、博诺集团(blumont)和瑞狮集团(liongold)三家公司的股价崩盘,几天内市值共蒸发80亿元。
马来西亚投资者苏启文与两名同谋柯素玲和吴兴锦,因为涉嫌操纵股价,引发有史以来最严重的“小股风暴”,案件尚待审理。林志立否认跟苏启文有关联。
全球投资计划资产
截至去年达15亿元
全球投资计划(global investor programme,简称gip)是由经济发展局旗下联系新加坡(contact singapore)负责的计划,旨在吸引企业家和投资者在新加坡投资并创造工作岗位,过去由新加坡金融管理局和经济发展局负责。
全球投资计划最低投资金额要求是250万元,参与者须投资本地企业,或是对投资本地企业的gip基金注入资金。
根据资料,截至去年底,gip基金管理的资产总值达15亿元。为了防止他人滥用,当局实行了措施监管。gip基金受谨慎审核,基金经理也会受到金融管理局的监管。