司法部控告多名华商骗款

来源: 2018/4/13 http://www.28work.com/

商报：司法部刑事起诉已故大亨薛华成的儿子，以及金枪鱼罐头公司alliance international incorporated (alliance)的高层。
　　
在2018年3月27 日的22页司法部决议书中，司法部认为有理据控告董事会主席乔治·薛，以及董事乔纳森·李、阿尔文·李、乔安娜·李—刘礼(皆音)、德丽丝沓·拉丹雅、格丽丝·杜义洛和阿拉克·拉莫利涵骗款。
　　
决议说：“司法部认为有合理理据按照经修订刑法典第315 2(a)节控告被告骗款。”
　　
harvest all investment limited、victory fund limited和bondeast private limited以及alliance的外籍股东赫蒂·叶.蔡(音)提出此控诉。
　　
司法部也指示马尼拉市检察官在收到此决议书的10天内，提交控告上述被告骗款之必要资料以及报告已采取了行动。
　　
原诉称被告不适当地使用他们对该公司的投资来从事非法活动及交易。
　　
他们称，他们被引诱于2009年1月投资超过7500万披索、超过6万5000美元及另外400万披索。
　　
被告乔纳森·李让人以为alliance是一家有盈利的公司。

该决议书说：“有鉴于给予毫无戒心之原诉的信息有限，他们在2009年1月被引诱投资他们的钱，乔纳森让原诉相信有许多实体在投资alliance，原诉称犯案手法是让人相信alliance是一家有盈利的公司。依据上述陈述的原诉人赫蒂同意投资，其中包括了原诉harvest的一部分投资资金。”

该决议说：“我们认同被告们虚假陈述诱使他们进行投资。他们的虚假陈述包括alliance是一家有盈利的公司，也是一项具有诱人利润的精明投资，从事生产、销售、进口与出口罐头金枪鱼和三文鱼以及预计扩充可能产生的增长。”
　　
“换句话说，如果他们知道alliance是拯救dee companies的工具，并且是挽救李氏家族的亏损商业王国的一个复杂计划，那么，原诉便不会进行投资。”

司法部控告多名华商骗款

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