七年内失信公司超过4600万元,到赌场狂赌和疯狂下注多多和万字票,会计员东窗事发后被控69项严重失信、伪造和转移赃款的罪状。
被告张廷宏(69岁)案发时是double ace trading company (private)limited的会计员,他在2007年至2014年之间犯案,面对的69项罪状,包括32项失信、17项伪造,以及20项转移赃款抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令(简称cdsa)的指控。
综合失信控状,被告通过四种方法盗用公款,一是擅自把公司的支票套现、二是把支票存入自己的银行户头、三是把公款转账到自己的银行户头,最后是通过已签署的电汇(telegraphic transfer)把款项转入自己的银行户头。
被告七年内32次失信,每次盗取的款项从数十万元到数百万元不等,私吞款项总数达4662万8437元。
被告面对的17次伪造文件的罪状,显示他在账簿上造假乱写开支的用途;20项转移赃款的其中八项罪状,则指他在2011年1月18日至2013年2月25日,用失信得来的赃款八次到一家名为kis store的投注站下注万字票和多多,每次的下注额介于4万元至6万元不等,八次下注就花了38万元。
另外的12项则指他用失信的赃款到圣淘沙名胜世界豪赌,他在2012年7月21日至2013年11月20日之间12次光顾赌场,花了58万零300元,每次赌金介于4万至5万5000元不等。
20项转移赃款的罪状共涉及96万零300元。法庭文件并未揭露他的罪行如何被揭发,也不清楚其余款项的去向。
被告在2017年11月被控上法庭,原本昨天要认罪,他的多名亲友也特地出庭聆讯,不过,案件最终展期至本月7日再过堂让他认罪,他目前获准以100万元保释外出,可先回家过农历新年。(人名译音)