世界日报:经过16年的审判,奎松市的一家法院终于判定四名嫌疑人参与了一场投资诈骗,据报道,该起诈骗欺骗了数千名军警人员,诈骗金额高达30亿比索。
1月20日,奎松市区域审判法庭220分庭根据修订后的《刑法》,判定主谋艾米莉亚·西松(emilia sison )及其同案被告人ireneo sison jr.,mirasol aguilar和marilo cabalo 23项指控成立。
在司法部周五发布的一份长达47页的决定中,法官何塞·帕内达判处被告人每项罪名最高可判16年徒刑。
法院还命令他们归还受害者至少7百万比索的投资现金。
西松还被判违反了《第8799号共和法》即《证券监管法》。
法院判处她10年徒刑,并罚款2百万比索。
法庭记录显示,西松通过ics出口公司设法从至少4,000名受害者——大多数是菲律宾国家警察和武装部队的官员,收集了大约30亿比索,以每月8%~15%的利润引诱他们投资至少5万比索。
本金只能在六个月后由投资者提取。
作为担保,公司以每月利息的形式向投资者发布延期支票(post-dated checks)。但投诉人称,西松开的支票被拒付了。
由于第五被告mimosa zamudio(ics的合并者)在审判期间死亡,法院将指控从联合骗局降为骗局。
法院说:“被告使用的策略类似于庞氏骗局。”
法院认定,ics的成立是为了从事园艺装饰,农产品,皮革,时尚配饰和食品补充剂等商品的贸易和出口,未被授权向公众募集投资。
法院称,由高级国家检察官peter ong领导的检方设法证实了西松违反了证券法。
司法部于2002年9月向被告提起诉讼。
30亿比索骗局被告终被判有罪