参议员斥反洗钱委会不调查涉毒品走私案中国人银行账户

【出国工作网专讯】参议员理查德·戈登（richard gordon）指责反洗钱委员会（anti-money laundering council）未能对在甲美地省（cavite）仓库发现的中国人银行存款账户进行调查。在该仓库，疑似藏有价值68亿披索沙雾的磁性升降机被扣押。

在周四（22日）举行的参议院蓝带委员会（senate blue ribbon committee）听证会上，戈登抨击了反洗钱委员会对这一问题的视而不见，因为在甲美地省进行缉毒行动的菲缉毒署（pdea）曾在8月22日要求得到这一信息。

由戈登担任主席的蓝带委员会也于11月12日向反洗钱委员会提出了同样的要求。

菲缉毒署和戈登的小组都没有收到该机构提供的信息。

反洗钱委员会法律部主任维拉鲁斯（villaluz）表示，反洗钱委员会主席仍在评估是否有足够的理由建议对银行账户进行调查。

维拉鲁斯还表示，该机构需要时间来收集相关情报，以便反洗钱委员会对银行账户进行调查。

然而，引起戈登愤怒的并非只有维拉鲁斯一个人。

sm亚洲商城（sm mall of asia）shell公寓bdo银行分行经理普里西拉·陈（priscilla tan，音译）拒绝在听证会上回答她是否认识在甲美地仓库被发现的徐春忠（hsu chun chung，音译）。

陈女士回应说，在bdo银行的法律顾问维耶纳（ismael villena, jr.）的建议下，她无法回答这个问题。

戈登没有对陈女士提出藐视委员会的指控，但表示这是一个“简单的问题”。

戈登说：“我不是问你这个人是不是你的存款人，我只是问你是否认识这个人。”

2017年5月，价值64亿披索的沙雾从中国运抵菲律宾后被当局查获。

今年8月7日，菲缉毒署和海关人员在马尼拉国际集装箱港（manila international container port）查获500公斤沙雾。这批违禁品被藏在两个磁性升降机内，价值43亿披索。

三天后，在甲美地省马里亚诺·阿尔瓦雷斯将军镇（gen. mariano alvarez）的一个仓库里当局又发现了另外四架磁性升降机。但这些升降机都已是空的，据信曾含有价值68亿披索的毒品。