涉利用线上股票交易诈骗 近500名客服在克拉克被捕

【出国工作网专讯】菲国警总监奥斯卡·阿巴亚德（oscar albayalde）于周四（7日）表示，菲国警反网络犯罪小组（pnp-acg）在邦邦牙省（pampanga）安吉利斯市（angeles）的克拉克自由港（clark freeport zone）逮捕了8名以色列人和482名菲律宾人，他们涉嫌利用在线股票交易骗局骗取受害者数亿美元。

阿巴亚德表示，菲国警反网络犯罪小组于周三（6日）突击搜查国际品牌发展营销公司（international branding development marketing inc，ibdm），该公司在邦邦牙省的克拉克自由港区内经营一个呼叫中心。

探员共抓获了474名员工，这些员工负责与欧洲、新西兰、澳大利亚、南非和俄罗斯等外国"客户"进行交流和网上交易。

他表示，诈骗集团通过引诱可能的受害者在比特币上投资250澳元（约10,000披索），然后诱使他们投资更多股票。

菲国警反网络犯罪小组负责人马科斯（marni marcos）总警司说："他们的做法就像股票交易骗局，这意味着他们通过网络邀请投资者，之后他们会试图得到你的银行账户和信用卡的详细信息。"

阿巴亚德表示，该公司平均每天盈利约100万美元（5000万披索）。

阿巴亚德表示，ibdm在本国已运营了两年半，拥有约1000名员工。

该公司位处于自由港内的三栋楼的建筑中，以使他们免除了纳税。

在这次行动中被查获的是用于实施网络犯罪的数字证据，主要是电脑、身份证和各种文件证据，这些证据强化了针对ibdm在线欺诈行为的指控。

马科斯表示，在澳大利亚和南非的四名受害者向警方提起诉讼之后，他们才采取了逮捕行动。

马科斯说，受害者在得知该公司是由骗子在菲律宾运营后，立即向当局寻求帮助。

嫌犯已被控告组织性诈骗罪。