香港中通社1月18日电 台北消息：台湾兆丰银行在美国的分行再度被罚款，美联储在当地时间17日指出，兆丰银行的纽约、芝加哥及矽谷的三家分行，均违反美国银行保密法及反洗钱防制法，遭罚2900万(美元，下同)。
兆丰在美国有4家分行，除洛杉矶分行，其他3分行都被美国主管机关查出不合规定处，美联储更明白指出，兆丰纽约分行在风险管理、防制洗钱法、银行机密法案上的法遵作业都明显不足。
兆丰纽约分行2016年被罚1.8亿後，美联储对辖区内兆丰分行展开金融检查，发现芝加哥分行及矽谷分行在风险管理和法遵作业都明显不足。
兆丰金融表示，兆丰银行已签署裁罚令，内容包含罚锾和改善计划，以及委任独立第三方机构针对纽约分行的美元清算交易，进行检视与回溯调查。
台湾“行政院”发言人徐国勇表示，美国这次开罚兆丰银行，是与2016年同一个案件，因美国实行联邦制，中央与地方政府对同一事实都有监管权与处罚权，且没有一事不二罚的规定，2016年是被纽约州处罚，这次是被联邦政府罚款。
台湾“财政部”和金管会紧急说明，会再视美方对兆丰改善的认可情形可再度开罚，如有必要，也会再前往依检查结果处理；并强调会积极督导兆丰改善计划如期如质执行，督导公股银行将法遵制度内化为组织文化。
金管会主委顾立雄并透露，到目前为止，除兆丰银行，还有一家银行有防制洗钱作业缺失，该行信用评等也被降等，他并点名该行为华南银行。(完)
