就17.5亿元内部欺诈案 央行对首都银行惩处

【出国工作网专讯】菲律宾中央银行（bangko sentral ng pilipinas）周二（28日）宣布对首都银行公司（metropolitan bank and trust co.）的一系列制裁。起因为今年7月份发生的大规模内部欺诈行为，造成首都银行17.5亿披索的损失。

央行在一份声明中表示，货币委员会（monetary board）已批准对首都银行实行制裁。制裁范围从对“不履行适当监督和/或不自律/不履行职责的董事和官员”进行谴责乃至停职。

央行表示，当局在确定适当的制裁措施时，考量了首都银行的“强大的财务状况和立即采取纠正措施以遏制进一步的财务损失”。

央行表示：“首都银行公司需要综合分配其约44.5亿披索的资本以弥补更高的操作风险”。

央行补充说：“这个限制将被定期审查。如果首都银行决心采取适当的风险控制措施来解决其弱点，这个限制就会取消”。

首都银行在菲律宾证券交易所（philippine stock exchange）发表的一份声明中表示，“承认”中央银行就内部欺诈案件进行的审查。

首都银行还重申向公众保证，没有客户受到影响。此案是一起独立的事件。