菲律宾寻求德国协助调查Wirecard丑闻

来源: 2020/9/13 http://www.28work.com/

商报：菲国的一名高级金融调查员于周五表示，他已请求德国当局为马尼拉正在调查的wirecard会计丑闻，提供数十名“嫌疑人”的资料。

该德国支付公司巨头wirecard于今年6月申请破产。此前，该公司承认有关帐户中19亿欧元(合22亿美元)资金不翼而飞的事为子虚乌有。该公司更早称这笔钱存在两家菲律宾银行。

该公司的前首席执行官和几名其他高级管理人员都因为诈骗而被捕。

菲律宾反洗钱委员会的执行主任拉塞拉表示，该委员会和司法部的国调局与德国的调查员共享了一份57名嫌疑人名单。

他说，wirecard的前首席运营官马尔塞克也在该名单之上，德国的调查局也在寻找他。

另外一个人是德国商人鲍尔，菲政府表示，他7月份在马尼拉自然死亡。

拉塞拉在记者会上说：“我们也需要证据来证明这些外国人从事诈骗活动。”

他说：“如果没有主因犯罪，我们就不能控告这些外国人洗钱。”

菲律宾调查人员没有具体说明鲍尔在会计丑闻中扮演的角色，但英国金融时报将他描述为wirecard亚太区前高管。

这份名单还包括2家菲律宾银行的员工，以及涉嫌伪造马尔塞克旅行记录以逃避调查的菲律宾移民官员。

拉塞拉没有透露包括在该名单中的其他人。

他补充说，调查人员已经确定，所谓的wirecard银行存款并没有进入菲律宾的金融体系，这呼应了菲央行早前的一份声明。

拉塞拉说，他们还调查了在菲国运营的子公司wirecard e-money的活动，但未发现任何不当行为。

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