欢迎来到出国劳务网,出国人才网、出国工作网、出国招聘网、出国人才网最新招聘信息!!! | 手机站

被指接收前夫欺诈所得赃款 撤销资产冻结女商人上诉失败

来源:网络 2019/5/1 http://www.28work.com/

女商人毕晓琼的前夫吴晓东是中国医疗技术公司总裁。2012年,该公司宣告破产。公司清盘人指吴晓东在2007年至2009年之间将2400万元转给毕晓琼。她否认有不诚实地协助前夫犯案的行为,并声称与前夫自2001年起分居,前夫开始多次转移大笔款项给她,供她购买房地产,以及支付她与女儿的生活费。

前夫与公司高层在美国被控欺诈7亿多元款项,本地女商人则被指私吞部分赃款,银行户头多次出现来自前夫的巨额转款。如今,公司清盘人成功向高庭申请禁制令,阻止女商人变卖资产,包括一栋升涛湾珊瑚岛的豪宅。

女商人毕晓琼提出上诉,要求最高法院上诉庭撤销庭令。她辩称,银行转款是前夫提供给她及女儿的生活费,而见惯“大钱”的她没想过对巨额款项起疑心。她否认有参与前夫涉嫌行骗的勾当。

以大法官梅达顺为首的五司昨早审理这项上诉,在听了代表毕晓琼的律师团队陈词后,决定驳回她的上诉,维持现有的资产禁制令。

来自中国的毕晓琼目前是新加坡公民,在本地从事医疗服务生意。她也是中国医疗技术公司(china medical technologies)总裁吴晓东的前妻,该公司在美国纳斯达克交易所挂牌。

前夫在美被控欺诈7亿元

2012年,该公司宣告破产,清盘人接手后发现,包括吴晓东在内的公司高层人员涉嫌以欺诈手段,骗得总额达5亿2180万美元(约7亿1001万新元)的款项。吴晓东与另一名高层人员已在前年于美国被控欺诈罪。

公司清盘人接着在香港发起诉讼,向多名涉嫌转移和接收赃款的人索偿,当中包括毕晓琼。由于毕晓琼在新加坡也有资产,清盘人也入禀新加坡法院,向毕晓琼追讨2400万元。清盘人指这些钱都是吴晓东的犯罪所得,并且是他在2007年至2009年之间转给毕晓琼的。

清盘人也申请在索偿官司未有结果之前,冻结毕晓琼的资产,包括一栋位于升涛湾珊瑚岛的豪宅,获得高庭批准。接着,清盘人申请暂停在新加坡的诉讼。

毕晓琼否认有不诚实地协助前夫犯案的行为。根据上诉人的书面陈词,毕晓琼声称,她与吴晓东自2001年起分居,前夫开始多次转移大笔款项给她,供她购买房地产,以及支付她与女儿的生活费。部分款项也是夫妻俩合股投资所得。

习惯巨额钱财经手
不觉得有不寻常之处

而且,毕晓琼称,她向来习惯有巨额钱财经手,因此她不觉得前夫的大笔资金流动有不寻常之处,所以没去追问前夫有关金钱的来源。

代表律师许廷芳昨天进行上诉陈词时指出,况且公司清盘人如今主要是在香港打官司,针对毕晓琼是否须做出赔偿的最终裁决将由香港法院发出,而不是新加坡。

如此一来,我国法院并没有发布资产禁制令的立场,现有禁制令必须被撤销。

但上诉庭不接受毕晓琼的上诉理据,在五司看来,既然清盘人已在本地发起诉讼,我国法院针对此案发出禁制令是合适的。尽管本地官司目前暂停,但没人能确定在香港官司了结后,清盘人会否申请继续本地的诉讼。五司将在日后发表书面陈词阐明立场。(部分人名译音)

被指接收前夫欺诈所得赃款 撤销资产冻结女商人上诉失败
您感兴趣的:
相关阅读:
新加坡招聘:
推荐排行榜
频道综合
推荐频道
执勤时打瞌睡或醉酒 保安员明年起可被提控
针对卫生部拟列手术费标准 受访医生:可纠正病人“越贵越好”心态
新绿色地图应用轻松掌握环保信息
为争200万元沉香木 一家分裂对簿公堂
因幼儿园食物中毒事件被吊牌 餐饮供应商Kate's Catering 纠正疏失获准复业
焦点视觉
首座设备齐全并采用自动化设施 职总幼乐园厨房供应上千师生健康膳食首座设备齐全并采用自动化设施 职总幼乐园厨房供应上千师生健康膳食
昨进行首轮派送 “少年旅爱心礼物” 收集仅达目标三成昨进行首轮派送 “少年旅爱心礼物” 收集仅达目标三成
点击排行榜
如何运作和理财 两套免费指南供慈善机构参考建构安全和有保障国家维文: 不应为《南中国海行为准则》谈判添“人为期限”万礼湖路照明灯“阻”动物过马路初步调查:防护软件功能无故解除 新信号系统故障导致列车碰撞报道二战展馆命名 《海峡》记者获颁新闻奖总统专车停双黄线 陆交局:执法人员依法要求移车 没开罚单谨慎理财照顾后世子孙