反洗钱委会将调查中国人利用人头开银行账户行为

【出国工作网专讯】参议院蓝带委员会主席参议员理查德·戈登（richard gordon）希望调查涉嫌利用菲律宾公民的名字来为中国公民在菲律宾开设银行账户的“手段“。

戈登周一（3日）在走私沙雾听证会上表示：“我知道有这种手段，有的中国公民正在透过代理人利用其它人的外侨身份卡（acr）开设账户，而银行也在配合他们开设账户，即使他们不了解其客户。”

他在对金融银行（bdo）分行经理致辞时表示：“我打算对此进行调查，你们这是在为难我们。”

反洗钱委员会（amlc）执行董事拉希拉（georgie racela）也证实了这一做法。

拉希拉表示：“主席，我们被告知有此类的行为，我们对此已经对银行发出公告，特别是菲律宾公民被利用为人头账户。我们也将对此展开调查。”

他补充：“这更像是借用身份开设账户的做法。”

金融银行 mall of asia shell residences分行总经理彭希拉·陈（priscilla tan，译音）则表示：“我不知道有这种手段，但据我所知，我们不被允许这么做。在我们分行绝无这样的行为。”

戈登表示，一旦发现银行或银行代理人参与此类行为，绝不会放过他们。

戈登在接受采访时表示：“如果抓到那些帮忙中国人在银行，证券交易署（sec）或移民局（bi）利用假信息开设账户或进行交易，绝不能放过他们。”

戈登补充：“有的中国人利用假名字、假证券交易署文件或假厘务局（bir）号码开设账户进行存款。我们这可是在讨论毒品活动，这可是价值数十亿披索的非法活动”